Πολιτική κατά της Νομιμοποίησης Εσόδων από Παράνομες Δραστηριότητες (AML) – SpinBoss Casino

Το SpinBoss Casino (που λειτουργεί από την εταιρεία NovaForge LTD, με άδεια Anjouan) δεσμεύεται πλήρως για την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και κάθε μορφής οικονομικού εγκλήματος. Η παρούσα Πολιτική AML περιγράφει τα μέτρα, τις διαδικασίες και τις υποχρεώσεις που εφαρμόζει το SpinBoss το έτος 2026 για όλους τους παίκτες που έχουν πρόσβαση στην πλατφόρμα μέσω του spinboss2.gr, συμπεριλαμβανομένων των Ελλήνων παικτών (18+).

1. Σκοπός της Πολιτικής

Σκοπός της παρούσας πολιτικής είναι η εξασφάλιση ενός ασφαλούς, διαφανούς και νόμιμου περιβάλλοντος τυχερών παιχνιδιών. Το SpinBoss Casino συμμορφώνεται με τα διεθνή πρότυπα κατά της νομιμοποίησης εσόδων (AML), τις συστάσεις της Financial Action Task Force (FATF), καθώς και με τις απαιτήσεις της αρχής αδειοδότησης Anjouan.

2. Πεδίο Εφαρμογής

Η πολιτική AML εφαρμόζεται σε:

Όλους τους εγγεγραμμένους παίκτες της πλατφόρμας SpinBoss Casino.
Όλες τις συναλλαγές καταθέσεων και αναλήψεων μέσω των διαθέσιμων μεθόδων πληρωμής (Visa, Revolut, Paysafe, Skrill, Neteller, Bitcoin, Ethereum, USDC, Litecoin, Tether, Ripple, Dogecoin κ.ά.).
Όλους τους υπαλλήλους, τους συνεργάτες και τους παρόχους υπηρεσιών της NovaForge LTD.

3. Διαδικασία «Know Your Customer» (KYC)

Παρόλο που η εγγραφή στο SpinBoss Casino είναι γρήγορη και απλή, ενδέχεται να ζητηθούν έλεγχοι ταυτοποίησης (KYC) σε οποιοδήποτε στάδιο της σχέσης με τον παίκτη. Οι έλεγχοι αυτοί περιλαμβάνουν:

Επαλήθευση ταυτότητας: δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή διαβατήριο σε ισχύ.
Αποδεικτικό διεύθυνσης: λογαριασμός κοινής ωφέλειας ή τραπεζική εκκαθάριση, όχι παλαιότερα των 3 μηνών.
Επαλήθευση μεθόδου πληρωμής: φωτογραφία κάρτας (με κρυμμένα τα μεσαία ψηφία) ή στιγμιότυπο e-wallet/κρυπτοπορτοφολιού.
Αποδεικτικό πηγής εσόδων (SoF/SoW): ζητείται σε περιπτώσεις μεγάλων καταθέσεων ή ασυνήθιστης δραστηριότητας.

Λογαριασμοί που δεν ολοκληρώνουν με επιτυχία τον έλεγχο KYC μπορούν να ανασταλούν ή να κλείσουν, και οι αναλήψεις να καθυστερήσουν έως ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία.

4. Παρακολούθηση Συναλλαγών

Το SpinBoss Casino εφαρμόζει συνεχή παρακολούθηση όλων των συναλλαγών μέσω εξειδικευμένων εργαλείων ανίχνευσης. Ενδεικτικά σημεία ελέγχου περιλαμβάνουν:

Πολλαπλές καταθέσεις από διαφορετικές μεθόδους πληρωμής εντός σύντομου χρονικού διαστήματος.
Καταθέσεις και αμέσως αναλήψεις χωρίς ουσιαστική δραστηριότητα παιχνιδιού.
Συναλλαγές που υπερβαίνουν τα συνηθισμένα όρια του παίκτη.
Χρήση μεθόδων πληρωμής που δεν ανήκουν στον κάτοχο του λογαριασμού.
Συναλλαγές προς/από χώρες υψηλού κινδύνου.

5. Προσέγγιση Βάσει Κινδύνου (Risk-Based Approach)

Κάθε παίκτης κατατάσσεται σε ένα από τα εξής επίπεδα κινδύνου:

Χαμηλός κίνδυνος: τυπικοί έλεγχοι KYC.
Μέσος κίνδυνος: επιπλέον έλεγχοι σε καταθέσεις και συμπεριφορά παιχνιδιού.
Υψηλός κίνδυνος: ενισχυμένη δέουσα επιμέλεια (Enhanced Due Diligence – EDD), τεκμηρίωση πηγής κεφαλαίων και συνεχής επιτήρηση.

6. Πολιτικά Εκτεθειμένα Πρόσωπα (PEPs) και Κυρώσεις

Το SpinBoss Casino ελέγχει όλους τους νέους και υφιστάμενους παίκτες σε σχέση με διεθνείς λίστες κυρώσεων (ΟΗΕ, ΕΕ, OFAC) και βάσεις δεδομένων PEPs. Λογαριασμοί που εντοπίζονται σε τέτοιες λίστες υπόκεινται σε ενισχυμένους ελέγχους ή απόρριψη.

7. Υποχρεώσεις των Παικτών

Οι παίκτες οφείλουν:

Να παρέχουν αληθή, ακριβή και ενημερωμένα στοιχεία κατά την εγγραφή.
Να χρησιμοποιούν αποκλειστικά μεθόδους πληρωμής που τους ανήκουν.
Να μην επιτρέπουν σε τρίτα πρόσωπα την πρόσβαση στον λογαριασμό τους.
Να ενημερώνουν άμεσα το τμήμα υποστήριξης για τυχόν αλλαγές στα προσωπικά τους στοιχεία.
Να μην χρησιμοποιούν την πλατφόρμα για παράνομες δραστηριότητες ή νομιμοποίηση εσόδων.

8. Τήρηση Αρχείων

Όλα τα δεδομένα ταυτοποίησης, οι συναλλαγές και οι επικοινωνίες με τους παίκτες διατηρούνται για χρονικό διάστημα τουλάχιστον πέντε (5) ετών μετά τη λήξη της σχέσης με τον παίκτη, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της άδειας Anjouan και των διεθνών προτύπων AML.

9. Αναφορά Ύποπτων Συναλλαγών (STR/SAR)

Σε περίπτωση εντοπισμού ύποπτης δραστηριότητας, το SpinBoss Casino υποβάλλει αναφορά στις αρμόδιες αρχές, χωρίς να ενημερώνει τον εμπλεκόμενο παίκτη (no tipping-off). Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να παγώσει κεφάλαια έως ότου ολοκληρωθεί η σχετική έρευνα.

10. Εκπαίδευση Προσωπικού

Όλο το προσωπικό της NovaForge LTD λαμβάνει τακτική εκπαίδευση σε θέματα AML, KYC, εντοπισμού ύποπτων συναλλαγών και προστασίας δεδομένων, ώστε να εξασφαλίζεται η συνεπής εφαρμογή της πολιτικής.

11. Υπεύθυνος Συμμόρφωσης AML

Το SpinBoss Casino έχει ορίσει ειδικό Υπεύθυνο Συμμόρφωσης AML (MLRO), ο οποίος εποπτεύει την εφαρμογή της πολιτικής, διαχειρίζεται αναφορές ύποπτων συναλλαγών και επικοινωνεί με τις ρυθμιστικές αρχές.

12. Υπεύθυνο Παιχνίδι

Πέρα από τα μέτρα AML, το SpinBoss Casino προωθεί το υπεύθυνο παιχνίδι, παρέχει εργαλεία αυτοαποκλεισμού και ορίων κατάθεσης, και δέχεται μόνο παίκτες ηλικίας 18 ετών και άνω.

13. Επικαιροποίηση της Πολιτικής

Η παρούσα Πολιτική AML αναθεωρείται τακτικά, ώστε να αντικατοπτρίζει αλλαγές στη νομοθεσία και στα διεθνή πρότυπα. Η τρέχουσα έκδοση ισχύει για το έτος 2026.

14. Επικοινωνία

Για οποιαδήποτε ερώτηση σχετικά με την Πολιτική AML ή την υποβολή εγγράφων KYC, οι παίκτες μπορούν να επικοινωνήσουν με την ομάδα υποστήριξης του SpinBoss Casino:

Email: [email protected]
Live Chat: διαθέσιμο 24/7 μέσω του Help Center
Ελληνική υποστήριξη: Ναι

Παίζοντας στο SpinBoss Casino, ο παίκτης αποδέχεται την τήρηση των διαδικασιών AML και KYC, συμβάλλοντας στη διατήρηση ενός ασφαλούς και δίκαιου περιβάλλοντος για όλους.